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（04/04）下周上市公司重大事项公告最新快递 |
| 2008-04-06 09:29 |
| 2008-04-05 星期六股权分置改革网络投票日: S*ST成功 （000517 行情,资料,咨询,更多） 对价方案:非流通股东向流通股东每10股送1.00股和现金2 .92元。企债发行: 08昆建债 （111037 行情,资料,咨询,更多） 债券名称：2008年昆明市城建投资开发公司债券，利率说 明在第3年末,发行人可选择上调票面利率0至100个基点, 后2年固定不变。，信用评级AA+，发行时间起始2008-04- 02，发行时间截止2008-04-11，发行范围境内法人和自然 人 08西基投债(11103 债券名称：2008年西安市基础设施建设投资企业债券，利 8) 率说明6.70%，信用评级AA，发行时间起始2008-04-02， 发行时间截止2008-04-09，发行范围境内法人和自然人 2008-04-06 星期日股权分置改革网络投票日: S*ST成功 （000517 行情,资料,咨询,更多） 对价方案:非流通股东向流通股东每10股送1.00股和现金2 .92元。企债发行: 08昆建债 （111037 行情,资料,咨询,更多） 债券名称：2008年昆明市城建投资开发公司债券，利率说 明在第3年末,发行人可选择上调票面利率0至100个基点, 后2年固定不变。，信用评级AA+，发行时间起始2008-04- 02，发行时间截止2008-04-11，发行范围境内法人和自然 人 08西基投债(11103 债券名称：2008年西安市基础设施建设投资企业债券，利 8) 率说明6.70%，信用评级AA，发行时间起始2008-04-02， 发行时间截止2008-04-09，发行范围境内法人和自然人召开股东大会: *ST秦丰 （600248 行情,资料,咨询,更多） 临时股东大会，1.关于孙轩瑞先生不再担任公司董事的议 案2.关于郭庆国先生不再担任公司董事的议案3.关于张鹏 飞先生不再担任公司董事的议案4.关于选举董事的议案5. 关于选举独立董事的议案2008-04-07 星期一简称变更: *ST方兴 （600552 行情,资料,咨询,更多） 变更后简称:方兴科技，原证券简称为:*ST方兴股权分置限售股份上市流通日: 江铃汽车 （000550 行情,资料,咨询,更多） 股权分置限售股份4532.07万股上市流通 风华高科 （000636 行情,资料,咨询,更多） 股权分置限售股份778.6685万股上市流通 金马股份 （000980 行情,资料,咨询,更多） 股权分置限售股份1125万股上市流通 邯郸钢铁 （600001 行情,资料,咨询,更多） 股权分置限售股份2713.057万股上市流通 兴发集团 （600141 行情,资料,咨询,更多） 股权分置限售股份2291.6666万股上市流通 航天机电 （600151 行情,资料,咨询,更多） 股权分置限售股份4498.2272万股上市流通 九发股份 （600180 行情,资料,咨询,更多） 股权分置限售股份1254.9504万股上市流通 沧州大化 （600230 行情,资料,咨询,更多） 股权分置限售股份1296.6581万股上市流通 亿利科技 （600277 行情,资料,咨询,更多） 股权分置限售股份872.2884万股上市流通 轻纺城 （600790 行情,资料,咨询,更多） 股权分置限售股份219.9068万股上市流通 现代制药 （600420 行情,资料,咨询,更多） 股权分置限售股份1639.0266万股上市流通 江苏开元 （600981 行情,资料,咨询,更多） 股权分置限售股份2580.5325万股上市流通定向增发机构配售股份上市流通日: 西藏旅游 （600749 行情,资料,咨询,更多） 定向增发机构配售股份3000万股上市流通 株冶集团 （600961 行情,资料,咨询,更多） 定向增发机构配售股份2140万股上市流通首发原股东限售股份上市流通日: 金陵饭店 （601007 行情,资料,咨询,更多） 首发原股东限售股份3800万股上市流通股权分置改革网络投票日: S*ST成功 （000517 行情,资料,咨询,更多） 对价方案:非流通股东向流通股东每10股送1.00股和现金2 .92元。股权分置改革股东大会召开日: S*ST成功 （000517 行情,资料,咨询,更多） 对价方案:非流通股东向流通股东每10股送1.00股和现金2 .92元。A股派息日: 科陆电子 （002121 行情,资料,咨询,更多） 每10股派2元(含税)，扣税后1.8元，股权登记日2008-04- 03，除权除息日2008-04-07，派息日2008-04-07,分红年 度2007-12-31A股股权登记日: 泛海建设 （000046 行情,资料,咨询,更多） 每10股送6股转增4股派0.667元(含税)，扣税后0.0003元 ，股权登记日2008-04-07，除权除息日2008-04-08，派息 日2008-04-08，红股上市交易日2008-04-08,分红年度200 7-12-31 天利高新 （600339 行情,资料,咨询,更多） 每10股转增3股派0.5元(含税)，扣税后0.45元，股权登记 日2008-04-07，除权除息日2008-04-08，派息日2008-04- 14，红股上市交易日2008-04-09,分红年度2007-12-31A股除权除息日: 科陆电子 （002121 行情,资料,咨询,更多） 每10股派2元(含税)，扣税后1.8元，股权登记日2008-04- 03，除权除息日2008-04-07，派息日2008-04-07,分红年 度2007-12-31 民生银行 （600016 行情,资料,咨询,更多） 每10股送2股转增1股派0.5元(含税)，扣税后0.25元，股 权登记日2008-04-03，除权除息日2008-04-07，派息日20 08-04-11，红股上市交易日2008-04-08,分红年度2007-12 -31基金分红权益登记日: 基金天华 （184706 行情,资料,咨询,更多） 每10份派9.3元，权益登记日：2008-04-07，除息交易日 ：2008-04-08，收益分配款发放日：2008-04-08 基金银丰 （500058 行情,资料,咨询,更多） 每10份派6元，权益登记日：2008-04-07，除息交易日：2 008-04-08，收益分配款发放日：2008-04-14 华夏大盘精选(000 每10份派1元，权益登记日：2008-04-07，除息交易日：2 011) 008-04-08，收益分配款发放日：2008-04-09收益分配款发放日: 华夏债券AB(00100 每10份派0.2元，权益登记日：2008-04-02，除息交易日 1) ：2008-04-03，收益分配款发放日：2008-04-07 华夏债券C(001003 每10份派0.2元，权益登记日：2008-04-02，除息交易日 ) ：2008-04-03，收益分配款发放日：2008-04-07付息日: 06鲁高速 （120608 行情,资料,咨询,更多） 发行年份:2006，实际发行总额:10亿元，发行时间起始:2 006-04-07，发行时间截止:2006-04-13，发行对象:境内 法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:4.1%，债权登 记日:2008-04-02，除息日:2008-04-03，付息日:2008-04 -07企债发行: 08昆建债 （111037 行情,资料,咨询,更多） 债券名称：2008年昆明市城建投资开发公司债券，利率说 明在第3年末,发行人可选择上调票面利率0至100个基点, 后2年固定不变。，信用评级AA+，发行时间起始2008-04- 02，发行时间截止2008-04-11，发行范围境内法人和自然 人 08西基投债(11103 债券名称：2008年西安市基础设施建设投资企业债券，利 8) 率说明6.70%，信用评级AA，发行时间起始2008-04-02， 发行时间截止2008-04-09，发行范围境内法人和自然人召开股东大会: 深圳能源 （000027 行情,资料,咨询,更多） 临时股东大会，1.关于变更公司名称、经营范围并修改公 司章程部分条款的议案2.关于深圳能源财务有限公司增资 扩股的议案3.关于深圳市能源运输有限公司增资扩股的议 案4.关于授权东部电厂在综合授信额度内申请银行保函、 信用证或流动资金贷款的议案5.关于向中国光大银行申请 贷款人民币6.64 亿元的议案6.关于为深能加纳安所固电 力有限公司提供贷款担保的议案7.《关于竞买深圳能源总 部大楼用地的议案》 国际实业 （000159 行情,资料,咨询,更多） 临时股东大会，1.《关于为控股子公司贷款担保的议案》 S*ST成功 （000517 行情,资料,咨询,更多） 临时股东大会，1.审议成功信息产业(集团)股份有限公 司股权分置改革方案 S*ST天发 （000670 行情,资料,咨询,更多） 临时股东大会，1.审议公司收购长兴萧然房地产开发有限 公司70%股权的议案 华联股份 （000882 行情,资料,咨询,更多） 临时股东大会，1.《关于控股子公司青海华联综合超市有 限公司为北京华联集团投资控股有限公司银行借款提供抵 押担保的议案》 德豪润达 （002005 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.《2007年度董事会工作报告》2.《2007年度 监事会工作报告》3.《2007年度财务决算报告》4.《2007 年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》5.《2007年 度报告及其摘要》6.《关于公司2008年度向银行申请综合 授信额度及为控股子公司提供担保的议案》7.《审计委员 会关于会计师事务所相关事项的提案》 雪莱特 （002076 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.《公司2007 年度董事会报告》2.《公司200 7 年度监事会报告》3.《公司2007 年年度报告全文》及 其摘要4.《公司2007 年度财务决算报告》5.《董事会关 于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》6.《公司20 07 年度利润分配预案及资本公积转增股本预案》7.《关 于2008 年度续聘深圳大华天诚会计师事务所及支付报酬 的议案》8.《关于修改公司章程的议案》 宏达新材 （002211 行情,资料,咨询,更多） 临时股东大会，1.审议《关于用闲置募集资金暂时补充流 动资金的议案》 华夏银行 （600015 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议《华夏银行股份有限公司董事会工作报 告》2.审议《华夏银行股份有限公司监事会工作报告》3. 审议《华夏银行股份有限公司2007 年度财务决算报告》4 .审议《华夏银行股份有限公司2008 年度财务预算报告》 5.审议《华夏银行股份有限公司2007 年度提取一般准备 的报告》6.审议《华夏银行股份有限公司2007 年度利润 分配预案》7.审议《关于华夏银行股份有限公司聘请2008 年度会计师事务所及其报酬的议案》8.审议《华夏银行 股份有限公司2007 年度关联交易管理制度执行情况及关 联交易情况的报告》9.审议《关于对董事和高级管理人员 考核评价结果的报告》10.审议《关于对监事的评价及外 部监事相互评价结果的报告》11.审议《关于董事.监事及 高级管理人员责任险投保方案的议案》12.审议《关于华 夏银行股份有限公司对德意志股份有限公司授信业务的议 案》13.审议《关于华夏银行股份有限公司对首钢总公司 等关联方授信业务的议案》 日照港 （600017 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.关于增选公司董事的议案2.日照港股份有限 公司2007 年年度报告3.日照港股份有限公司2007 年度董 事会工作报告4.日照港股份有限公司2007 年度独立董事 工作报告5.日照港股份有限公司2007 年度监事会工作报 告6.关于编制2007 年度财务决算报告和2008 年度财务预 算报告的议案7.关于制定2008 年度生产经营计划的议案8 .关于制定2008 年度董事薪酬方案的议案9.关于制定2008 年度监事薪酬方案的议案10.关于制定2008 年度资金贷 款计划的议案11.关于制定2007 年度利润分配方案的议案 12.关于续聘深圳南方民和会计师事务所为本年度财务审 计机构的议案13.关于投资建设日照港石臼港区西区三期 工程的议案14.关于与日照港(集团)有限公司签署代收 铁路运费协议的议案15.关于与日照港(集团)有限公司 及其全资子公司签署委托装卸协议的议案16.关于与日照 港达船舶重工有限公司签署土地及码头岸线租赁合同的议 案 济南钢铁 （600022 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.2007 年度董事会工作报告2.2007 年度监事 会工作报告3.2007 年年度报告及摘要4.2007 年度财务决 算及2008 年度财务预算报告5.公司2007 年度利润分配的 预案6.关于2008 年日常经营关联交易的议案7.关于2008 年度固定资产投资计划的议案8.关于支付独立董事2007 年度津贴的预案9.关于续聘会计师事务所的议案10.关于 前次募集资金使用情况报告的议案 人福科技 （600079 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.公司2007年《独立董事工作报告》2.《董事 会二○○七年年度工作报告》3.《监事会二○○七年年度 工作报告》4.公司二○○七年年度报告正文及摘要5.公司 二○○七年年度利润分配方案6.公司二○○七年年度资本 公积转增方案7.公司《二○○七年年度财务决算报告》8. 关于续聘大信会计师事务有限公司的议案9.关于董事.监 事.高级管理人员薪酬认定的议案10.关于停止实施向特定 对象增发股票方案的议案11.关于公司董事会换届选举的 议案12.关于公司监事会换届选举的议案 *ST贤成 （600381 行情,资料,咨询,更多） 临时股东大会，1.《公司受让盘县华阳森林矿业有限公司 41.5%股权的议案》2.《公司向西宁市国新投资控股有限 公司出售公司部分债权的议案》 北京巴士 （600386 行情,资料,咨询,更多） 临时股东大会，1.审议《关于公司向特定对象非公开发行 股票方案的议案》2.审议《关于本次非公开发行股票募集 资金使用可行性研究报告的议案》3.审议《关于公司与海 南白马广告媒体投资有限公司签订附条件生效的股份认购 合同及相关补充协议的议案》4.审议《关于北京巴士股份 有限公司非公开发行股票预案的议案》5.审议《关于新老 股东共享本次发行前滚存的未分配利润的议案》6.审议《 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股 票相关事宜的议案》 力源液压 （600765 行情,资料,咨询,更多） 临时股东大会，1.审议《关于公司符合非公开发行股票条 件的议案》2.审议《关于公司非公开发行股票方案的议案 》3.审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》4.审议 《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》5.审议《关 于本次非公开发行募集资金使用可行性报告的议案》6.审 议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发 行股票的相关事宜的议案》7.审议《关于关联股东为公司 先期实施部分募集资金项目提供借款或担保的议案》 哈投股份 （600864 行情,资料,咨询,更多） 临时股东大会，1.《关于出售本公司持有中国民生银行股 票的议案》2.《关于授权公司利用闲置资金进行短期投资 的议案》 2008-04-08 星期二上网发行: 鱼跃医疗 （002223 行情,资料,咨询,更多） ，发行数量2080万股股权分置限售股份上市流通日: 中粮地产 （000031 行情,资料,咨询,更多） 股权分置限售股份2448.0875万股上市流通 北京巴士 （600386 行情,资料,咨询,更多） 股权分置限售股份2016万股上市流通 沱牌曲酒 （600702 行情,资料,咨询,更多） 股权分置限售股份537.2089万股上市流通 金证股份 （600446 行情,资料,咨询,更多） 股权分置限售股份2748.8万股上市流通A股送转股上市: 泛海建设 （000046 行情,资料,咨询,更多） 每10股送6股转增4股派0.667元(含税)，扣税后0.0003元 ，股权登记日2008-04-07，除权除息日2008-04-08，派息 日2008-04-08，红股上市交易日2008-04-08 民生银行 （600016 行情,资料,咨询,更多） 每10股送2股转增1股派0.5元(含税)，扣税后0.25元，股 权登记日2008-04-03，除权除息日2008-04-07，派息日20 08-04-11，红股上市交易日2008-04-08A股派息日: 泛海建设 （000046 行情,资料,咨询,更多） 每10股送6股转增4股派0.667元(含税)，扣税后0.0003元 ，股权登记日2008-04-07，除权除息日2008-04-08，派息 日2008-04-08，红股上市交易日2008-04-08,分红年度200 7-12-31 洪都航空 （600316 行情,资料,咨询,更多） 每10股送4股派2元(含税)，扣税后1.4元，股权登记日200 8-03-31，除权除息日2008-04-01，派息日2008-04-08， 红股上市交易日2008-04-02,分红年度2007-12-31 鼎盛天工 （600335 行情,资料,咨询,更多） 每10股送1股转增9股派0.25元(含税)，扣税后0.13元，股 权登记日2008-03-31，除权除息日2008-04-01，派息日20 08-04-08，红股上市交易日2008-04-02,分红年度2007-12 -31 金地集团 （600383 行情,资料,咨询,更多） 每10股转增10股派0.5元(含税)，扣税后0.45元，股权登 记日2008-04-01，除权除息日2008-04-02，派息日2008-0 4-08，红股上市交易日2008-04-03,分红年度2007-12-31 长园新材 （600525 行情,资料,咨询,更多） 每10股转增3股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2 008-03-31，除权除息日2008-04-01，派息日2008-04-08 ，红股上市交易日2008-04-02,分红年度2007-12-31A股股权登记日: 英力特 （000635 行情,资料,咨询,更多） 每10股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2008-04- 08，除权除息日2008-04-09，派息日2008-04-09,分红年 度2007-12-31 国元证券 （000728 行情,资料,咨询,更多） 每10股派5元(含税)，扣税后4.5元，股权登记日2008-04- 08，除权除息日2008-04-09，派息日2008-04-09,分红年 度2007-12-31 鲁阳股份 （002088 行情,资料,咨询,更多） 每10股送6股派0.67元(含税)，扣税后0.003元，股权登记 日2008-04-08，除权除息日2008-04-09，派息日2008-04- 09，红股上市交易日2008-04-09,分红年度2007-12-31 美克股份 （600337 行情,资料,咨询,更多） 每10股转增8股派0.25元(含税)，扣税后0.225元，股权登 记日2008-04-08，除权除息日2008-04-09，派息日2008-0 4-15，红股上市交易日2008-04-10,分红年度2007-12-31 云维股份 （600725 行情,资料,咨询,更多） 每10股派3元(含税)，扣税后2.7元，股权登记日2008-04- 08，除权除息日2008-04-09，派息日2008-04-15,分红年 度2007-12-31A股除权除息日: 泛海建设 （000046 行情,资料,咨询,更多） 每10股送6股转增4股派0.667元(含税)，扣税后0.0003元 ，股权登记日2008-04-07，除权除息日2008-04-08，派息 日2008-04-08，红股上市交易日2008-04-08,分红年度200 7-12-31 天利高新 （600339 行情,资料,咨询,更多） 每10股转增3股派0.5元(含税)，扣税后0.45元，股权登记 日2008-04-07，除权除息日2008-04-08，派息日2008-04- 14，红股上市交易日2008-04-09,分红年度2007-12-31基金分红权益登记日: 基金裕隆 （184692 行情,资料,咨询,更多） 每10份派17.1元，权益登记日：2008-04-08，除息交易日 ：2008-04-09，收益分配款发放日：2008-04-09 基金裕泽 （184705 行情,资料,咨询,更多） 每10份派15.3元，权益登记日：2008-04-08，除息交易日 ：2008-04-09，收益分配款发放日：2008-04-09 基金裕阳 （500006 行情,资料,咨询,更多） 每10份派10.9元，权益登记日：2008-04-08，除息交易日 ：2008-04-09，收益分配款发放日：2008-04-17基金分红除息日: 基金天华 （184706 行情,资料,咨询,更多） 每10份派9.3元，权益登记日：2008-04-07，除息交易日 ：2008-04-08，收益分配款发放日：2008-04-08 基金银丰 （500058 行情,资料,咨询,更多） 每10份派6元，权益登记日：2008-04-07，除息交易日：2 008-04-08，收益分配款发放日：2008-04-14 华夏大盘精选(000 每10份派1元，权益登记日：2008-04-07，除息交易日：2 011) 008-04-08，收益分配款发放日：2008-04-09收益分配款发放日: 基金天华 （184706 行情,资料,咨询,更多） 每10份派9.3元，权益登记日：2008-04-07，除息交易日 ：2008-04-08，收益分配款发放日：2008-04-08 基金泰和 （500002 行情,资料,咨询,更多） 每10份派16.4元，权益登记日：2008-04-02，除息交易日 ：2008-04-03，收益分配款发放日：2008-04-08 基金科瑞 （500056 行情,资料,咨询,更多） 每10份派8元，权益登记日：2008-04-01，除息交易日：2 008-04-02，收益分配款发放日：2008-04-08 融通债券 （161603 行情,资料,咨询,更多） 每10份派0.5元，权益登记日：2008-04-03，除息交易日 ：2008-04-03，收益分配款发放日：2008-04-08 交银施罗德精选(5 每10份派0.6元，权益登记日：2008-04-03，除息交易日 19688) ：2008-04-03，收益分配款发放日：2008-04-08 交银施罗德稳健配 每10份派7.8元，权益登记日：2008-04-03，除息交易日 置 （519690 行情,资料,咨询,更多） ：2008-04-03，收益分配款发放日：2008-04-08企债发行: 08昆建债 （111037 行情,资料,咨询,更多） 债券名称：2008年昆明市城建投资开发公司债券，利率说 明在第3年末,发行人可选择上调票面利率0至100个基点, 后2年固定不变。，信用评级AA+，发行时间起始2008-04- 02，发行时间截止2008-04-11，发行范围境内法人和自然 人 08西基投债(11103 债券名称：2008年西安市基础设施建设投资企业债券，利 8) 率说明6.70%，信用评级AA，发行时间起始2008-04-02， 发行时间截止2008-04-09，发行范围境内法人和自然人召开股东大会: TCL集团 （000100 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.《本公司2007 年度董事会工作报告》2.《 本公司2007 年度监事会工作报告》3.《本公司2007 年度 财务报告》4.《本公司2007 年度利润分配预案》5.《本 公司2007 年年度报告全文及摘要》6.《关于前次募集资 金使用情况的说明》7.《关于为控股子公司提供担保的议 案》8.《关于2008 年度日常关联交易的议案》9.《关于 变更部分前次募集资金投资项目的议案》10.《关于续聘 会计师事务所的议案》11.《关于修改本公司的议 案》 S宣工 （000923 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.公司《2007 年董事会工作报告》2.公司《2 007 年监事会工作报告》3.公司《2007 年年度报告及摘 要》4.公司《2007 年利润分配预案》5.公司《2007 年财 务决算报告》6.《关于2008 年日常关联交易预计的议案 》7.关于《2007 年独立董事述职报告》的议案8.《关于 续聘中磊会计师事务所为公司2008 年度审计机构的议案 》9.《关于续聘北京市金诚同达律师事务所为公司2008 年度法律顾问的议案》10.《关于修订的议案 》 海特高新 （002023 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.《公司2007 年度董事会工作报告》2.《公 司2007 年度监事会工作报告》3.《公司2007 年度财务决 算报告》4.《公司2007 年年度报告》及其摘要5.《公司2 007 年度利润分配及公积金转增股本预案》6.《关于修改 的议案》7.《关于聘任2008 年度财务审计机 构的议案》 世博股份 （002059 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议《公司2007 年度董事会工作报告的议 案》2.审议《公司2007 年度监事会工作报告的议案》3. 审议《公司2007 年财务决算和2008 年财务预算的议案》 4.审议《公司2007 年利润分配议案》5.审议《关于修订 公司〈监事会议事规则〉的议案》6.审议《关于聘请公司 2008 年度审计机构的议案》7.审议《关于调整公司董事. 独立董事.监事薪酬的议案》8.公司三位独立董事分别向 股东大会作《2007 年度述职报告》 东方海洋 （002086 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议《公司2007 年度董事会工作报告》2. 审议《公司2007 年度监事会工作报告》3.审议《公司200 7 年度财务决算报告》4.审议《公司2007 年度利润分配 方案及资本公积金转增股本方案》5.审议《关于续聘会计 师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》6.审议《关于 公司董事、监事报酬的议案》7.审议《关于继续为烟台山 海食品有限公司流动资金贷款提供担保的议案》8.审议《 公司设立董事会各专门委员会的议案》9.审议《公司章程 修正案》10.审议《〈公司独立董事工作制度〉修正案》1 1.审议《公司2007 年年度报告及年报摘要》 新野纺织 （002087 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议《公司2007 年度董事会工作报告》2. 审议《公司2007 年度监事会工作报告》3.审议《公司200 7 年度报告及摘要》4.审议《公司2007 年度财务决算报 告》5.审议《公司2007 年度利润分配预案》6.审议《关 于续聘会计事务所的议案》 金智科技 （002090 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议公司2007 年度董事会工作报告2.审议 公司2007 年度监事会工作报告3.审议公司2007 年度财务 决算4.审议公司2007 年度利润分配方案5.审议公司关于 募集资金年度使用情况的专项说明6.审议关于部分募集资 金项目实施完成及将部分募集资金投资项目节余资金补充 流动资金的议案7.审议关于调整独立董事津贴标准的议案 8.审议公司2007 年年度报告及其摘要9.审议会计师事务 所年度审计工作的总结报告和关于续聘江苏天衡会计师事 务所有限公司担任本公司财务审计机构的议案10.审议公 司关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的提案11 .审议公司章程修正案(2007 年10 月24 日.2008 年3 月 16 日两次修订)12.审议关于修订公司股东大会议事规则 的议案13.审议关于修订公司董事会议事规则的议案14.审 议关于修订公司独立董事工作制度的议案15.审议关于修 订公司监事会议事规则的议案16.审议关于修订公司经营 决策授权细则的议案17.审议关于修订公司关联交易管理 制度的议案18.审议关于制定公司对外投资管理制度的议 案19.审议关于制定公司证券投资管理制度的议案20.审议 关于制定公司对外担保管理制度的议案21.《关于提名华 美芳女士担任公司股东代表监事的提案》 天马股份 （002122 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议公司2007年度报告及其摘要2.审议公司 2007年度董事会工作报告3.审议公司2007年度监事会工作 报告4.审议公司2007年度财务决算5.审议公司2007年度利 润分配预案6.审议董事会关于募集资金2007年度存放和使 用情况的专项说明7.审议关于续聘会计师事务所的议案8. 审议关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议 案9.审议关于修改《公司章程》的议案 方圆支承 （002147 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议《公司2007 年度董事会工作报告》2. 审议《公司2007 年度监事会工作报告》3.审议《公司200 7 年度财务决算报告》4.审议《公司2007 年度报告及其 摘要》5.审议《公司2008 年度财务预算报告》6.审议《 董事会关于公司募集资金年度存放与使用情况专项报告》 7.审议《公司2007 年度利润分配及资本公积金转增股本 预案》8.审议《关于公司董事会下设专门委员会的议案》 9.审议《关于续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司 2008 年度审计机构的议案》 报喜鸟 （002154 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议《公司2007年度董事会工作报告》2.审 议《公司2007年度监事会工作报告》3.审议《公司2007年 度财务决算报告》4.审议《关于公司2007年度利润分配及 资本公积金转增股本的方案》5.审议《品牌发展战略2008 －2012)》6.审议《公司2007年度报告及摘要的议案》7. 审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司财务审 计机构的议案》8.审议《关于调整独立董事年度津贴方案 的议案》9.审议《关于修改的议案》 10.审议《关于变更部分募集资金投向的议案》 万力达 （002180 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.2007 年度董事会工作报告2.2007 年度监事 会工作报告3.2007 年度财务决算报告4.2007 年度利润分 配议案5.关于续聘广东正中珠江会计师事务所的议案6.20 07 年度报告全文及摘要7.关于修订《募集资金管理制度 》的议案8.关于修订《信息披露管理制度》的议案9.关于 调整独立董事薪酬的预案 中国国贸 （600007 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议公司2007 年年度报告2.审议公司2007 年度董事会工作报告3.审议公司2007 年度监事会工作报 告4.审议公司2007 年度财务决算5.审议公司2007 年度利 润分配预案6.审议续聘普华永道中天会计师事务所有限公 司对公司进行2008 年度审计7.同意将公司本届董事会自2 007 年12 月4 日届满后至新一届董事会成立期间所作各 项决议的有效性提交公司2007 年度股东大会予以确认8. 审议选举洪敬南先生.张彦飞先生.孙广相先生.郭孔丞先 生.时国庆先生.李镛新先生.任亚光先生.黄小抗先生为新 一届董事会董事的议案9.审议选举刘菱辉先生.邢炜女士. 张祖同先生.周宇祥先生为新一届董事会独立董事的议案1 0.审议向公司独立董事每人每年支付津贴15 万元人民币 ，并向担任公司董事会审计委员会委员的独立董事每人每 年额外支付7 万元人民币的议案独立董事津贴的相关税费 和出席公司董事会.专门委员会会议及处理公司相关事务 的费用由公司承担11.审议选举赵博雅先生.雷孟成先生为 新一届监事会监事的议案 兰花科创 （600123 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议《2007 年度董事会工作报告》2.审议 《2007 年度监事会工作报告》3.审议《2007 年度独立董 事述职报告》4.审议《2007 年度财务决算和2008 年度财 务预算报告》5.审议《2007 年度利润分配预案》6.审议 《关于北京兴华会计师事务所有限责任公司2007 年度财 务审计报酬和续聘的议案》7.审议《2007 年度报告及年 报摘要》 重庆啤酒 （600132 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议公司2007 年度董事会工作报告2.审议 公司2007 年度独立董事述职报告3.审议公司2007 年度监 事会工作报告4.审议公司2007 年度年报及年报摘要5.审 议公司2007 年度财务决算报告6.审议公司2007 年度利润 分配预案7.审议关于公司预计2008 年日常关联交易的议 案8.审议公司关于续聘重庆天健会计师事务所为本公司财 务审计机构的议案 安琪酵母 （600298 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.关于制定《独立董事年报工作制度》的议案 2.公司董事会2007 年度工作报告3.公司监事会2007 年度 工作报告4.公司2007 年度报告及其摘要5.公司2007 年度 财务决算报告6.公司2007 年利润分配方案7.关于续聘大 信会计师事务有限公司为本公司2008 年财务审计机构的 议案8.关于调整独立董事津贴的议案 商业城 （600306 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.《公司2007 年度董事会工作报告》2.《公 司2007 年度监事会工作报告》3.《公司2007 年年度报告 》及《年报摘要》4.《公司2007 年度财务决算报告》5. 《公司2007 年度利润分配预案》6.《关于续聘会计师事 务所及支付其2007 年度报酬的议案》7.《独立董事述职 报告》 天房发展 （600322 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议公司2007 年度董事会工作报告2.审议 公司2007 年度监事会工作报告3.审议公司2007 年年度报 告及报告摘要4.审议公司2007 年财务决算报告5.审议公 司2007 年度利润分配及分红派息预案6.审议修改公司章 程的议案7.审议修改公司股东大会议事规则的议案8.审议 修改公司董事会议事规则的议案9.审议修改公司监事会议 事规则的议案10.审议修改公司独立董事制度的议案11.审 议公司为天津海景实业有限公司提供担保(建设银行)的 议案12.审议公司为天津海景实业有限公司提供担保(交 通银行)的议案13.审议公司为天津市天房海滨建设发展 有限公司提供担保(农业银行)的议案14.审议续聘2008 年度财务审计机构的议案15.审议公司第六届董事会董事 候选人的议案16.审议公司第六届监事会监事候选人的议 案 新农开发 （600359 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议《2007 年度董事会工作报告》2.审议 《2007 年度监事会工作报告》3.审议《2007 年度财务决 算报告》4.审议《2007 年度利润分配预案》5.审议《公 司2008 年财务预算议案》6.审议《2008 年度日常关联交 易的预计议案》7.审议《关于公司2008 年贷款计划的议 案》8.《增补董事议案》 金瑞科技 （600390 行情,资料,咨询,更多） 股东大会，1.审议《公司2007 年度董事会工作报告》2. 审议《公司2007 年度监事会工作报告》3.审议《公司200 7 年度财务决算报告》4.审议《公司2007 年度利润分配 预案》5.审议《公司2007 年度报告》及摘要6.审议《关 于决定中磊会计师事务所有限责任公司2007 年度审计费 用的议案》7.审议《关于续聘中磊会计师事务所有限责任 公司的议案》8.审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的 议案》9、审议《公司关联交易制度》 中孚实业 （600595 行情,资料 | |
